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Por blanqueo de capitales congelan cuentas de ex funcionarios de PEMEX

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Ciudad de México, 14 Enero (Staff Paradigma).- Congelan cuentas de ex funcionarios de primer nivel ligados al robo de combustible, así lo dio a conocer esta mañana el titular de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, Santiago Nieto, sin revelar aún nombres de los involucrados.

Precisó que se está llevando a a cabo un análisis de operaciones inusuales y los reportes vinculados con las gasolineras, donde se han ubicado los mayores depósitos bancarios  detectados conforme a los estados por donde pasan los ductos.

El Procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se judicializó el caso de 3 altos exfuncionarios de PEMEX a cargo de ductos y que se iniciaron mil 700 carpetas de investigación.

Derivado de las acciones conjuntas la Marina, Ejército y Policía federal hasta el momento han sido asegurados 4.5 millones de barriles.

Gertz Manero indicó que el modus operandi implica blanqueo de capitales y precisó que de los 32 casos que se están investigando, 5 han sido llevados a la PGR, el de un exdiputado local, un expresidente municipal, un ex funcionario PEMEX y empresarios.

La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Fajart informo que se detectaron 3.2 millones de pesos, más 1.5 veces el presupuesto destinado a becas, en inconsistencias de 32 cuentas presuntamente vinculadas al robo de combustible y 200 más están bajo investigación.

Foto: Paradigma

 

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